Контроль
- 08.05.2018
- < 1 мин.
- 95
Банки должны включить в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ новую программу
Эту обязанность предусматривает указание ЦБ РФ, которое вступило в силу 21 апреля. Согласно документу у кредитной организации должна быть программа, которая регулирует ее работу с жалобой клиента на отказ:
- провести операцию с деньгами или иным имуществом;
- заключить договор банковского счета (вклада).