Юристу на заметку полная
- 03.10.2019
- 3 мин.
- 108
Банк России отменил письмо от 17 января 2013 года N 2-Т «О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Настоящим письмом, в частности, разъяснялся порядок квалификации деяния, совершенного кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) в случае представления вместо ранее направленных сведений в уполномоченный орган достоверных сведений, соответствующих фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным имеющимися в кредитной организации документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с нарушением установленного Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» срока.
