Банки

Банк России сообщает о планируемых изменениях в подходах к проведению проверок поднадзорных организаций
Так, в частности, для кредитных организаций, НПФ, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов платежных систем, БКИ и ряда других поднадзорных организаций планируется отменить трехлетнюю периодичность проверок.

Читать далее…

Перевод свыше 100 тыс. руб. без открытия счета: запрет упрощенной идентификации вступил в силу
С 30 мая 2025 года кредитным организациям нельзя упрощенно идентифицировать физлиц, которые хотят перечислить более 100 тыс. руб. или их валютный эквивалент. Речь идет о переводе денег без открытия банковского счета.

Читать далее…