Денежные переводы иноагентам: ЦБ РФ рекомендовал банкам внимательнее проверять получателей
Банк России советует кредитным организациям тщательно проверять получателей переводов на статус иноагента. Нельзя допускать, чтобы деньги, которые должны поступать на рублевый спецсчет, зачисляли на иной банковский счет.
Список иноагентов можно найти в реестре на сайте Минюста.
Напомним, с 1 марта 2025 года иноагенты вправе получать некоторые виды доходов только на рублевые спецсчета.
Читать материал полностью
Банк России обращает внимание на необходимость повышения кредитными и некредитными финансовыми организациями внимания к вопросам выявления и идентификации бенефициарных владельцев клиентов и выявления публичных должностных лиц
Отмечается, что повышение эффективности мер по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», остается в фокусе внимания Банка России, что соотносится с подходами к данному вопросу со стороны международных объединений и организаций, формирующих стандарты в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Читать материал полностью
Утратившим силу признано Указание Банка России от 22 августа 2022 года N 6225-У, которым установлено требование к мобильным приложениям, обеспечивающим возможность открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия, после проведения идентификации
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Читать материал полностью
